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7月17日
一男子来到河南省郑州市南五里堡支行
欲现场提取98万元存款
该男子表示
这笔钱是用于房子装修
并以装修合同为证
营业主管王媛媛发现
客户在网点的行为较为异常
便与辖区反诈中心民警取得了联系
民警很快就赶到现场
经过询问
得知该男子姓刘，27岁，上海籍
系澳大利亚在读研究生
民警根据刘某提供的装修地址进行核实
发现该地址纯属虚构
合同中的信息也是漏洞百出
“该合同内容中
缺乏双方的权利义务内容
填写的信息也有问题
装修方身份证号缺几位”
民警察觉
刘某极可能遭遇了典型的诈骗
决定将其带回反诈大队
并紧急联系其家人
经过长达6个小时的
耐心劝导和案例讲解
刘先生终于意识到
他落入了一场
精心设计的“跨国骗局”当中
刘某告诉警方
今年6月15日
在悉尼留学的他
接到一通自称当地卫生部门的电话
对方声称他在某医院有预约记录
要求其提供机主信息核实
虽然他当即表示该手机号并非本人所有
但对方却要求他
必须提供中国警方出具的相关证明
并迅速将电话转接至所谓的“中国警方”
民警说
“转接之后电话那头自称是中国警察
过了一会儿告诉他
他名下有张银行卡
涉及到一起跨国洗钱犯罪案件
需要刘某配合调查”
起初受害人刘某并不相信
但当对方准确说出他的个人信息后
刘某逐步放下了戒备
刘某说
“前两年出差所住的酒店记录
乘坐过的高铁等交通方式
还有一些银行卡的开户信息
其他出入境的消息记录
他们也都有”
在持续施压过程中
对方声称刘某即将面临600天的刑事拘留
但是可以通过缴纳170万元保释金免除处罚
为获取信任，对方表示
体谅刘某的学生身份
已经为其“垫付”70万元
并出示了相关公文信息
这些所谓的“官方文件”
让刘某深信不疑
于是他向父母索要了98万元
受换汇额度限制
嫌疑人提出让其回国
提取现金现场缴纳罚款
7月13日
刘某按照对方指示返回国内
7月15日
对方要求刘某
赶到郑州缴纳保证金
7月16日
对方要求刘某预约取现
警方介绍
冒充“公检法”诈骗的犯罪分子
往往通过非法渠道
获取受害人个人信息
逐步诱导受害人陷入“涉案”恐慌
受害人在被深度洗脑后
往往对劝阻置若罔闻
机智的银行小伙伴们
谢谢你们！
你们的机警敏锐避免了一起跨国诈骗
为你们点赞！！
来源：新华网、中国银行保险报
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